证券代码：002838       证券简称：道恩股份        公告编号：2023-038

【资料图】

债券代码：128117       债券简称：道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

十一次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发

出，会议于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席

董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高

级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公

司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》

  公司拟参与竞拍龙口市一宗土地，该土地面积为 125,546 平方米，竞拍金额

不超过人民币 6800 万元。

  《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》内容详见《证券时报》

                             《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

  第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

        山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

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